证券代码：002160 证券简称：常铝股份(4.72, 0.00, 0.00%)公告编号：2013-060

　　江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2013年12月30日下午14：00分在公司三楼会议室召开。会议通知于2013年12月20日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议已现场表决方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以4票同意（关联董事张平、钱建民、孙连键回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更向控股股东借款的关联交易借款期限的议案》。

　　鉴于上述借款即将到期，考虑到临近年末银行资金面收紧、外部竞争环境较为严峻等客观实际，为持续支持公司的生产经营，控股股东常熟市铝箔厂（以下简称"铝箔厂"）决定延长上述短期借款的期限12个月，即延期至2014年12月31日。考虑到银行间拆借利率提升、外部融资成本上涨等因素，铝箔厂同时决定在延期期间内对本公司短期借款执行原借款利率（其他借款合同约定条款不变）。

　　《关于变更向控股股东借款的关联交易借款期限的公告》详见巨潮资讯网和《证券时报》相关公告（公告编号：2013-061）。

　　公司独立董事已就本议案发表意见（详见巨潮资讯网刊登的《独立董事关于变更向控股股东借款的关联交易借款期限的独立意见》），同意董事会关于该事项所做出的决议。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　2013年12月30日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份公告编号：2013-061

　　江苏常铝铝业股份有限公司关于变更向控股股东借款的关联交易借款期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2013年12月02日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》，同意公司向控股股东常熟市铝箔厂（以下简称"铝箔厂"）借款人民币2900万元，借款期限为自2013年12月1日至2013年12月31日。具体详细内容见2013年12月03日在巨潮资讯网上发布的相关公告（公告编号：2013-049，2013-050）。

　　鉴于上述借款即将到期，考虑到临近年末银行资金面收紧、外部竞争环境较为严峻等客观实际，为持续支持公司的生产经营，控股股东常熟市铝箔厂（以下简称"铝箔厂"）决定延长上述短期借款的期限12个月，即延期至2014年12月31日。考虑到银行间拆借利率提升、外部融资成本上涨等因素，铝箔厂同时决定在延期期间内对本公司短期借款执行原借款利率（其他借款合同约定条款不变）。

　　公司在2013年12月30日召开的第四届董事会第八次会议上审议通过了《关于变更向控股股东借款的关联交易借款期限的议案》，同意延长公司与铝箔厂借款的借款期限至2014年12月31日，其他条款不变。

　　本次会议关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。鉴于本次关联交易发生的交易金额在3000万元以内，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，因此本次关联交易不需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　　2013年12月30日

　　证券代码：002160 证券简称：常铝股份公告编号：2013-062